日企反洗钱岗(编号108618) 2019-09-25发布
【工作内容】
■ 牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作
■ 按人民银行监管规定制定或修订洗钱风险管理的公司规定
■ 按反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
■ 识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
■ 按照规定报告大额交易和可疑交易;协调配合反洗钱行政调查
■ 组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
【组织构成】
■ 深圳全体45人左右
■ 上司:总经理
【Keyword】反洗钱 金融 法律 财务 日语or英语